Вісник № 62
Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4595
Переглянути
Документ Система управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом(НТУ "ХПІ", 2013) Маркарян, Г. О.Запропоновано інструментарій протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, заснований на методології системного аналізу та зв’язку з функціональними особливостями системи управління кредитуванням. Проведено аналіз фінансового моніторингу та банківської діяльності, представлено структуру системи управління та моніторингу кредитних операцій, сформульовано критерії прийняття рішень, розроблено програмне забезпечення.